The new EU AML package presents significant challenges for companies – from rising costs and increasing workloads to limited compliance resources. In our exclusive webinar on November 27, Deloitte and Sinpex will present the results of a recent EU AMLR survey conducted among around 120 banks, fintechs, and other obligated institutions.

Effizient, revisionssicher und kundenfreundlich: Wie Institute UBO-Ermittlung, Beleg-Evidenz und Event-basierte Reviews digitalisieren – Erkenntnisse aus dem Sinpex-Webinar mit Georg Hauer (ehem. N26) und Camillo Werdich (CEO Sinpex)

Mit dem Compliance-Risk-Feature von Sinpex laden Sie die Risikomatrix Ihres Unternehmens einmal hoch – die Plattform berechnet anschließend automatisch das Risiko, screent Stakeholder, erklärt die Ergebnisse mit einem visuellen Risikobaum, stößt nur dort aufgabenbasierte Prüfungen an, wo menschliches Ermessen erforderlich ist, und überwacht Veränderungen nach dem Onboarding kontinuierlich.

Dr. Camillo Werdich erklärt, wie Sinpex die Einhaltung von Vorschriften vereinfacht und Finanzinstituten dabei hilft, sich auf das neue AML-Paket der EU vorzubereiten, indem es die KYB-Onboarding-Prozesse automatisiert und optimiert.