Der Sinpex End-to-End Prozess
Ein reibungsloser Ablauf, der Vertrauen schafft. Verwandeln Sie das Onboarding in einen nahtlosen Prozess, der Compliance mit einer kundenorientierten Erfahrung verbindet.
Die All-in-One-Plattform für nahtlose KYB-Konformität
1. Landing Page für Endkunden
Sammeln Sie Informationen von Ihren Endkunden zur Identifizierung (Selbstauskunft).
2. Offizielle Datenquellen
Sofortiger und sicherer Zugriff auf offizielle Unternehmensdokumente aus globalen Registern. So gelingt eine Echtzeit-Überprüfung über verschiedene Rechtsordnungen hinweg.
3. Extraktion von Dokumenten
Sinpex Analytics extrahiert gezielte Informationen aus beliebigen Dokumenten.
4. Workflow Management
Verschiedene Länder oder Kundensegmente erfordern unterschiedliche Arbeitsabläufe. Sinpex ermöglicht eine einfache Konfiguration der Funktionen entsprechend Ihren Anforderungen.
Automatische UBO-Identifizierung
Sinpex visualisiert und überprüft komplexe Unternehmensstrukturen, um UBOs automatisch zu identifizieren – 100% transparent und auditfähig.
6. Risikobewertung & AML Screening
Sinpex berechnet Ihr Kundenrisiko auf der Grundlage Ihrer Risikofaktoren, einschließlich AML-Screening für Sanktionen, PEP, negativen Nachrichten und Ihren internen Blacklists.
7. Reisepassverifizierung
UBOs müssen per Reisepass überprüft werden. Sinpex ist mit verschiedenen Online-ID&V-Diensten verbunden, um einen vollständig digitalen Workflow zu ermöglichen.
8. Monitoring
Sinpex überwacht alle Aktivitäten wie PEPs, Sanktion, neg. News, Änderungen im offiziellen Register sowie Kreditrisiko und informiert Sie darüber.
9. Reporting & Re-KYC
Sinpex erstellt automatisierte, auditkonforme Berichte, in denen der Kundenlebenszyklus einschließlich Re-KYC-Prozessen gespeichert wird. Die Ergebnisse gibt es als PDF oder über Ihre API.
Mühelose Customer Experience für höhere Konversion
Nahtlose Compliance, optimiert für Konversion. Automatisieren Sie KYC vom Onboarding bis zur Risikobewertung und bieten Sie eine reibungslose, effiziente und konversionsoptimierte Kundenerfahrung.
Landing Page für Kunden
Erfassen Sie Kundendaten durch einen auf Ihre Corporate Identity zugeschnittenen Selbstauskunftsprozess – vollständig orchestriert, digital und nahtlos in Sinpex integriert.
Kundenorientiertes Onboarding
Bieten Sie eine nahtlose Onboarding Experience mit minimalem Aufwand von A bis Z und stellen Sie Ihren Kunden nur die notwendigen Fragen.
Formulare mit bekannten Informationen automatisch ausfüllen
Reduzieren Sie manuelle Eingaben und Fehler und beschleunigen Sie den Prozess für Ihren Kunden, dank vorausgefüllter Formulare mit bereits bekannten Kundendaten.
Halten Sie alle auf dem Laufenden
Wir benachrichtigen Ihre Endkunden, aktualisieren Ihre internen Systeme und stellen für alle Beteiligten die nächsten Schritte bereit.
Flexible Prozessabläufe
Erstellen Sie Landing Page mit Ihrer Corporate Identity und passen Sie die Arbeitsabläufe an die einzigartigen und sich entwickelnden Anforderungen Ihres Unternehmens an.
Alle Nachweise an einem Ort
Sicher, verknüpft und stets zugänglich. Unmittelbarer und einheitlicher Zugang zu internationalen Unternehmensregistern und nahtlose Extraktion von Schlüsselinformationen. Zentralisierung aller Nachweise an einem Ort bei Compliance-Sicherstellung durch kontinuierliche Überwachung.
Nahtloser Zugang zu Primärquellen
Nahtloser Zugang zu Beweisdokumenten aus weltweiten Primärquellen; Minimierung des Kundenaufwands und Rationalisierung von Onboarding oder Re-KYC.
Automatisieren, Sichern, Löschen
Automatisieren Sie ID-Überprüfungsprozesse, speichern Sie alle Beweise sicher und sorgen Sie für eine rechtzeitige Löschung.
Automatisierte Überwachung
Bleiben Sie mit ereignisgesteuertem KYC auf dem Laufenden. Profitieren Sie vom Unternehmensregister und der AML-Überwachung und automatisieren Sie wiederkehrende Re-KYCs.
Volle Transparenz an einem Ort
Verwalten Sie alle Nachweise von der ersten Kundeninteraktion bis zur prüfungsbereiten Dokumentation an einem Ort. So bleiben Vertriebs- und Compliance-Teams stets auf dem Laufenden.
Kontinuierliches Management und umfassendes Verständnis Ihrer Risiken
Gewährleisten Sie kontinuierliche Risikobewertungen mit Echtzeitüberwachung und flexiblen Risikoberechnungen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.
.png)
Für die schnellste und effizienteste Überprüfung
Mit Sinpex trifft Schnelligkeit auf Genauigkeit und sorgt für eine hervorragende Datenqualität, die eine schnelle und zuverlässige Entscheidungsfindung ermöglicht. Nutzen Sie KI, um Fallprüfungen zu beschleunigen und Entscheidungen schneller zu treffen, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen.
KI-gestützte Datenverifizierung
Sofortige Extraktion von Schlüsselinformationen aus Kunden- und Beweisdokumenten bei gleichzeitiger automatischer Überprüfung der selbst eingegebenen Daten.
Lücken und Unstimmigkeiten sofort erkennen
Sie werden umgehend über fehlende oder nicht übereinstimmende Datenpunkte benachrichtigt.
Geführte und informierte Entscheidungen
Überwachen Sie den Onboarding-Status in jeder Phase, um Transparenz und Vertrauen für Sie und Ihre Kunden zu gewährleisten.
Mehr als nur Primärdaten
Greifen Sie nur bei Bedarf auf Daten Dritter zu.
UBO-Analyse basierend auf Primärdaten
Risikominimierung durch vollständige UBO-Transparenz - entsperren Sie die verifizierte Aktionärsliste und stellen Sie sicher, dass die UBO-Analyse anhand offizieller Dokumente verifiziert wird.
Jederzeit Audit-bereit
Halten Sie Vorschriften ein, dank sofortigem Zugriff auf vollständige Prüfprotokolle, sichere Datenspeicherung und automatische Risikoüberwachung.
Revisionssichere Systeme
Seien Sie immer auf Audits vorbereitet, dank sofortigem Zugriff auf vollständige Beweisberichte.
Audit Trail für jeden Kunden
Profitieren Sie von einem automatischen Prüfpfad für jede Aktion und Entscheidung.
EU-konformer Cloud-Speicher
Sichere Speicherung sensibler Daten auf Systemen, die den EU-Vorschriften entsprechen.
Einfaches Risikomanagement
Verwalten Sie Ihre Risikologik an einem Ort und passen Sie sie an, um jederzeit Echtzeiteinblicke in Kundenrisiken zu erhalten.
Lifecycle Monitoring
Verfolgen Sie in Echtzeit potenzielle Änderungen von Vorschriften und Aktualisierungen von Dokumenten.
Automatisierte Updates
Bleiben Sie mit mühelosen System-Upgrades den Compliance-Standards voraus.
Compliance, auf die Sie zählen können
Haben Sie Probleme beim Onboarding, bei KYC/KYB-Prozessen und/oder der Compliance?
Verschaffen Sie sich mit Sinpex noch heute die Klarheit und das Vertrauen, das Sie verdienen.
Was gibt’s Neues bei Sinpex?
Entdecken Sie die neuesten Trends und Entwicklungen rund um Sinpex sowie KYC / KYB, AML. Compliance und Fintech.
Häufig gestellte Fragen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
01
Was ist Sinpex, und wie vereinfacht es KYC/KYB?
02
Kann Sinpex mit komplexen Eigentumsverhältnissen umgehen?
03
Bietet Sinpex Monitoring und exportierbare Daten an?
04
Ist Sinpex kosteneffizient, und kann ich es Schritt für Schritt integrieren?
05
Kann Sinpex mit internen Tools integriert werden?
06
Unterstützt Sinpex die Selbstauskunft beim Onboarding?
07
