Der Sinpex End-to-End Prozess
Ein reibungsloser Ablauf, der Vertrauen schafft. Verwandeln Sie das Onboarding in einen nahtlosen Prozess, der AML Compliance mit einer kundenorientierten Erfahrung verbindet.
Ihre Plattform für nahtlose KYC- / KYB-Konformität
1. Landing Page für Endkunden
Sammeln Sie Informationen von Ihren Endkunden zur Identifizierung (Selbstauskunft).
2. Offizielle Datenquellen
Sofortiger und sicherer Zugriff auf offizielle Unternehmensdokumente aus globalen Registern. So gelingt eine Echtzeit-Überprüfung über verschiedene Rechtsordnungen hinweg.
3. Extraktion von Dokumenten
Sinpex Analytics extrahiert gezielte Informationen aus beliebigen Dokumenten.
4. Workflow Management
Verschiedene Länder oder Kundensegmente erfordern unterschiedliche Arbeitsabläufe. Sinpex ermöglicht eine einfache Konfiguration der Funktionen entsprechend Ihren Anforderungen.
Automatische UBO-Identifizierung
Sinpex visualisiert und überprüft komplexe Unternehmensstrukturen, um UBOs automatisch zu identifizieren – 100% transparent und auditfähig.
6. Risikobewertung & AML Screening
Sinpex berechnet Ihr Kundenrisiko auf der Grundlage Ihrer Risikofaktoren, einschließlich AML-Screening für Sanktionen, PEP, negativen Nachrichten und Ihren internen Blacklists.
7. Reisepassverifizierung
UBOs müssen per Reisepass überprüft werden. Sinpex ist mit verschiedenen Online-ID&V-Diensten verbunden, um einen vollständig digitalen Workflow zu ermöglichen.
8. Monitoring
Sinpex überwacht alle Aktivitäten wie PEPs, Sanktion, neg. News, Änderungen im offiziellen Register sowie Kreditrisiko und informiert Sie darüber.
9. Reporting & Re-KYC
Sinpex erstellt automatisierte, auditkonforme Berichte, in denen der Kundenlebenszyklus einschließlich Re-KYC-Prozessen gespeichert wird. Die Ergebnisse gibt es als PDF oder über Ihre API.
Mühelose Customer Experience für höhere Konversion
Nahtlose AML Compliance, optimiert für Kunden-Konversion. Automatisieren Sie KYC / KYB vom Onboarding bis zur Risikobewertung und bieten Sie eine reibungslose, effiziente und konversionsoptimierte Kundenerfahrung.
Landing Pages für Kunden
Erfassen Sie Kundendaten durch einen auf Ihre Corporate Identity zugeschnittenen Selbstauskunftsprozess – vollständig orchestriert, digital und nahtlos in Sinpex integriert.
Kundenorientiertes Onboarding
Bieten Sie eine nahtlose Onboarding Experience mit minimalem Aufwand von A bis Z und stellen Sie Ihren Kunden nur die notwendigen Fragen.
Formulare mit bekannten Infos automatisch ausfüllen
Reduzieren Sie manuelle Eingaben und Fehler und beschleunigen Sie den KYC- / KYB-Prozess für Ihren Kunden, dank vorausgefüllter Formulare mit bereits bekannten Kundendaten.
Immer auf dem Laufenden
Wir benachrichtigen Ihre Endkunden, aktualisieren Ihre internen Systeme und stellen für alle Beteiligten die nächsten Schritte bereit.
Flexible Prozessabläufe
Erstellen Sie flexible Landing Pages mit Ihrer Corporate Identity und passen Sie Prozesse an die konkreten Anforderungen Ihres Unternehmens an.
Alle Nachweise an einem Ort
Sicher, verknüpft und stets zugänglich. Unmittelbarer und einheitlicher Zugang zu internationalen Unternehmensregistern und nahtlose Extraktion von Schlüsselinformationen. Zentralisierung aller Nachweise an einem Ort bei Compliance-Sicherstellung durch kontinuierliche Überwachung.
Nahtloser Zugang zu Primärquellen
Nahtloser Zugang zu Beweisdokumenten aus weltweiten Primärquellen; Minimierung des Kundenaufwands und Rationalisierung von Onboarding oder Re-KYC.
Automatisieren, sichern, löschen
Automatisieren Sie ID-Überprüfungsprozesse, speichern Sie alle Beweise und sorgen Sie für eine rechtzeitige Löschung.
Automatisierte Überwachung
Bleiben Sie mit ereignisgesteuertem KYC / KYB auf dem Laufenden. Profitieren Sie vom Unternehmensregister und der AML-Überwachung und automatisieren Sie Re-KYCs.
Volle Transparenz an einem Ort
Verwalten Sie alle Nachweise von der ersten Kundeninteraktion bis zur prüfungsbereiten Dokumentation an einem Ort. So bleiben Vertriebs- und Compliance-Teams stets auf dem Laufenden.
Kontinuierliches Management und umfassendes Verständnis Ihrer AML-Risiken
Gewährleisten Sie kontinuierliche Risikobewertungen mit Echtzeitüberwachung und flexiblen Risikoberechnungen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.
.png)
Für die schnellste und effizienteste KYC- / KYB-Überprüfung
Mit Sinpex trifft Schnelligkeit auf Genauigkeit und sorgt für eine hervorragende Datenqualität, die eine schnelle und zuverlässige Entscheidungsfindung ermöglicht. Nutzen Sie KI, um Case-Prüfungen zu beschleunigen und schnellere Entscheidungen zu treffen, ohne an Genauigkeit zu verlieren.
KI-gestützte Datenverifizierung
Sofortige Extraktion von Schlüsselinformationen aus Kunden- und Beweisdokumenten bei gleichzeitiger automatischer Überprüfung der selbst eingegebenen Daten.
Lücken und Unstimmigkeiten sofort erkennen
Sie werden umgehend über fehlende oder nicht übereinstimmende Datenpunkte benachrichtigt.
Geführte und informierte Entscheidungen
Überwachen Sie den Onboarding-Status in jeder Phase, um Transparenz und Vertrauen für Sie und Ihre Kunden zu gewährleisten.
Mehr als nur Primärdaten
Greifen Sie nur bei Bedarf auf Daten Dritter zu.
UBO-Analyse basierend auf Primärdaten
Risikominimierung durch vollständige UBO-Transparenz - greifen Sie auf verifizierte Aktionärslisten zu und stellen Sie sicher, dass die UBO-Analyse anhand offizieller Dokumente verifiziert wird.
Jederzeit Audit-bereit
Halten Sie GwG-Vorschriften ein, dank sofortigem Zugriff auf vollständige Prüfprotokolle, sichere Datenspeicherung und automatische Risikoüberwachung.
Revisionssichere KYC- / KYB-Systeme
Seien Sie immer auf Audits vorbereitet, dank sofortigem Zugriff auf vollständige Beweisberichte.
Audit Trail für jeden Kunden
Profitieren Sie von einem automatischen Prüfpfad für jede Aktion und Entscheidung.
EU-konformer Cloud-Speicher
Sichere Speicherung sensibler Daten auf Systemen, die den EU-Vorschriften entsprechen.
Einfaches AML-Risikomanagement
Verwalten Sie Ihre Risikologik an einem Ort und passen Sie sie an, um jederzeit Echtzeiteinblicke in Kundenrisiken zu erhalten.
Lifecycle Monitoring
Verfolgen Sie in Echtzeit potenzielle Änderungen von Vorschriften und Aktualisierungen von Dokumenten.
Automatisierte Updates
Bleiben Sie mit mühelosen System-Upgrades den Compliance-Standards voraus.
Compliance, auf die Sie zählen können
Haben Sie Probleme beim Onboarding, bei KYC/KYB-Prozessen und/oder der Compliance?
VerschaffenSie sich mit Sinpexnch heute die Klarheit und das Vertrauen, das Sie verdienen.
Was gibt’s Neues bei Sinpex?
Entdecken Sie die neuesten Trends und Entwicklungen rund um Sinpex sowie KYC / KYB, AML. Compliance und Fintech.
Häufig gestellte Fragen
Typische Fragen rund um Sinpex, AML und KYC-/ KYB-Lösungen.
01
Was ist Sinpex, und wie vereinfacht es KYC / KYB?
02
Kann Sinpex mit komplexen Eigentumsverhältnissen umgehen?
03
Bietet Sinpex Monitoring und exportierbare Daten an?
04
Ist Sinpex kosteneffizient und kann ich es Schritt für Schritt integrieren?
05
Kann Sinpex mit internen Tools integriert werden?
06
Unterstützt Sinpex die Selbstauskunft beim Onboarding?
07
