.png)
Als lemon.markets, ein regulierter Anbieter von Investment-Infrastruktur, 2025 damit begann, eine regelkonforme KYB-Operation aufzubauen, waren die Anforderungen eindeutig: schnell live gehen, komplexe Eigentümerstrukturen über mehrere Rechtsformen hinweg abbilden und prüfungskonforme Dokumentation auf jeder Ebene automatisch erzeugen – ohne manuelle Workarounds.
Das Go-Live mit Sinpex erfolgte in 90 Tagen. Anfang 2026 verwaltete lemon.markets zahlreiche aktive Compliance-Fälle ohne Rückgang der Nutzung nach dem Launch – und der Scope hatte sich bereits deutlich über die ursprüngliche Konfiguration hinaus erweitert.
Diese Case Study zeigt, wie ein reguliertes Investment-Infrastrukturunternehmen E-Mail-Ketten und manuelle Registerabfragen durch einen vollständig automatisierten KYB-Workflow ersetzt hat – von der Dokumentenbeschaffung über die UBO-Identifizierung bis zum automatischen Audit-Reporting. Das Ergebnis ist eine Compliance-Operation, die mit dem Unternehmen skaliert, ohne zusätzliches Personal.
