Flexible Pläne. Transparente Preisgestaltung.

Sinpex ist so konzipiert, dass es mit Ihrem Unternehmen mitwächst - unabhängig von Größe, Branche oder Komplexität. Flexibilität, der Sie vertrauen können. Mehrwert, den Sie messen können.

Einstiegspaket

Starter

Starten Sie Ihre Compliance-Einhaltung mit wichtigen Tools und intelligenter Automatisierung.

Geeignet für

Unternehmen, die eine schnelle, einfache Standalone KYC- bzw. KYB-Lösung benötigen, ohne dass Integrationen erforderlich sind.

Enterprise

Flexible Lösungen, die auf komplexe Strukturen und mehrere Einheiten zugeschnitten sind.

Geeignet für

Unternehmen, die Sinpex in bestehende Systeme integrieren möchten, um ein hohes Volumen über verschiedene Rechtssysteme hinweg zu verwalten.

Maßgeschneidert

Scale

Leistungsstarke Compliance im großen Volumen mit vollständiger Integration und Automatisierung.

Geeignet für

Große Institutionen, die vollständig maßgeschneiderte, automatisierte Arbeitsabläufe benötigen, um schnelle, hochvolumige Vorgänge zu unterstützen.

Pakete

Capabilities

Einstiegspaket

Starter

Enterprise

Maßgeschneidert

Scale

Case-Erstellung

KYB-Fragebogenvorlagen

Internationale Unternehmenssuche

Kunden-Landing-Page

Anreicherung von Kundendaten

Zugang zu internationalen Dokumenten aus Primärquellen

Verfolgung der Evidenzquelle

KI-basierte Evidenz-Extraktion

Ultimate Beneficiary Owner (UBO) Analytik

PeP, Sanktionen, negative Nachrichten

Kreditrisiko

Prozessmanagement

Fortlaufende KYC (Re-KYC)

Regelmäßige Überprüfungen

Aufgabenverteilung

Benutzerdefinierte Workflows und Verwaltung

Überprüfung & Fertigstellung

Dokumentenüberprüfung

Eigentümerstruktur

Automatisierte Identifizierung & Verifizierung (ID&V)

Regulatorische Prozesse

Monitoring

Deep Linking für Beweise (Hervorhebung der Antworten)

Audit Trail und Berichterstattung

KYC PDF-Bericht

Archivierung von Fällen

Individuelle Risikoberechnung

Automatische Lückenanalyse und monatliche Berichte

Integration

ComplyAdvantage

PostIdent

Fourthline

Creditreform

Nicht funktionell

Monitoring der Verfügbarkeit

Kontinuierliche Anpassung an gesetzliche Neuerungen

Nutzerrollen und -berechtigungen

Sovereign Cloud

2FA

Vollständige API (Erstellung, Aktualisierung, Export)

Support

Helpdesk

E-Mail

Telefon

Persönlicher Ansprechpartner

Branchenführer vertrauen Sinpex für ihre Geldwäschebekämpfung

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