In diesem Webinar werden Dr. Firas Nadim Habach (Revolut) und Dr. Camillo Werdich (Sinpex) beleuchten, wie sich die Anforderungen an Know Your Business (KYB) in einem zunehmend digitalen Finanzsystem verändern und was Institute jetzt tun sollten, um regulatorischen Erwartungen einen Schritt voraus zu sein.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung und zunehmenden Internationalisierung von Finanzdienstleistungen geraten traditionelle KYB-Ansätze zunehmend unter Druck. Gleichzeitig entwickeln sich die regulatorischen Anforderungen in Europa weiter, während der Druck auf Institute steigt, Transparenz, Risikobewertung und die laufende Überwachung von Geschäftskunden zu verbessern.
In diesem Webinar gibt Firas Einblicke aus der Perspektive eines führenden Fintechs, wie KYB in einem schnell wachsenden, multi-jurisdiktionalen Umfeld umgesetzt wird. Camillo ergänzt dies mit Best Practices und Branchenbenchmarks zur effizienten und regelkonformen Operationalisierung von KYB-Prozessen.
• Wie sich KYB-Anforderungen im Kontext von digitaler Finanzwelt und regulatorischem Wandel entwickeln
• Zentrale Herausforderungen bei der Verifizierung und Überwachung komplexer Unternehmensstrukturen über verschiedene Jurisdiktionen hinweg
• Die Rolle von Automatisierung und KI zur Steigerung von Effizienz und Qualität im KYB
• Praktische Ansätze zum Aufbau skalierbarer und regelkonformer KYB-Frameworks
Dieses Webinar richtet sich an Compliance Officers, AML-Verantwortliche und -Spezialisten, Risikomanager, Juristen im regulatorischen Umfeld sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen KYC/KYB und Financial Crime Prevention.
Hinweis:
Die Teilnahme von Dr. Firas Nadim Habach erfolgt in persönlicher Funktion und ist nicht als Empfehlung durch Revolut zu verstehen.
Central Europe MLRO | Revolut
Founder & CEO | Sinpex
